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中国农业银行被罚没5160.5万元涉及违反账户管理规定等12项违法行为

生活
2025-01-27 21:47:02
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　　1月27日金融一线消息，中国人民银行行政处罚公示显示，中国农业银行股份有限公司因12项违法行为，被中国人民银行警告，没收违法所得487.594705万元，罚款4672.941544万元。20名相关责任人被处罚。

　　罚单涉及违法行为类型如下：1．违反账户管理规定；2．违反清算管理规定；3．违反特约商户实名制管理规定；4．违反反假货币业务管理规定；5．违反人民币流通管理规定；6．违反国库科目设置和使用规定；7．占压财政存款或者资金；8．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；9．未按规定履行客户身份识别义务；10．未按规定保存客户身份资料和交易记录；11．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；12．与身份不明的客户进行交易。

中国农业银行被罚没5160.5万元涉及违反账户管理规定等12项违法行为

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